कोलकाता। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन ब्लैकलिस्टेड कॉर्पोरेट संस्थाओं का पता लगाने में सक्षम हो गया है, जिन्होंने घोटाले के आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटर काकू (कालीघाट के चाचा) से जुड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे थे। सूत्रों ने कहा कि भद्रा से जुड़ी चार कंपनियों में से एक ने 440 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर बिक्री के लिए शेयर जारी किए। बाद में पता चला कि वे शेयर कुछ अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा खरीदे गए थे, उन पर भी भद्रा का नियंत्रण था और बाद में अधिकारियों द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।
सूत्रों ने कहा कि जांच अधिकारियों को संदेह है कि शेयर जारी करने वाली और खरीदने वाली दोनों संस्थाओं का भद्रा से संबंध है। शेयरों की इस प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल भर्ती मामले को भटका दिया गया था। 14 जून को, ईडी के वकील फ़िरोज़ एडुलजी ने कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत को सूचित किया कि स्कूल भर्ती मामले में भद्रा और उनकी पसंदीदा चार कंपनियों की संलिप्तता मनी लॉन्ड्रिंग का एक क्लासिक मामला है।
जहां सारा पैसा हवाला के ज़रिए आया और आय का एक हिस्सा रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया।हाल ही में ईडी के अधिकारियों को भद्रा की एक निजी डायरी भी मिली है, इसमें पूर्ण कोडित लिखावट है।केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को संदेह है कि ये कोडित लिखावट वास्तव में कथित घोटाले की आय की प्राप्तियों के साथ-साथ मामले में लाभार्थियों के नाम का विवरण हैं।
ईडी के सूत्रों का यह भी मानना है कि स्कूल भर्ती मामले में किए गए हवाला लेनदेन का विवरण भी डायरी में है। इस बीच, ईडी के अधिकारियों ने कुछ विशिष्ट सुराग हासिल किए हैं कि कैसे घोटाले की आय का निवेश किया गया और फिर कॉर्पोरेट संस्थाओं के माध्यम से हवाला मार्ग के माध्यम से डायवर्ट किया गया।